De acordo com a regulamentação do Banco Central, as operações atípicas:
a) São consideradas crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, independentemente de ser indícios ou não de lavagem de dinheiro.
b) Deverão ser comunicadas, por escrito, ao Ministério da Justiça, no prazo de até 48 horas.
c) Deverão ser comunicadas ao Banco Central por meio de transação do Sisbacen.
d) São tipificadoras de crime de lavagem de dinheiro.
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