Um cliente com renda mensal declarada de R$ 1 mil recebe em sua conta corrente um depósito de R$ 50 mil. Nesse caso, a instituição financeira deverá:
a) Reportar o nome do cliente ao Banco Central somente após avisá-lo sobre essa ação.
b) Devolver o depósito e reportar o nome do cliente ao Banco Central.
c) Levantar mais informações sobre o cliente e a origem do dinheiro
d) Reportar o nome do cliente imediatamente para a CVM.
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