Uma instituição financeira, quando percebe a ocorrência de uma transação com valor incompatível à renda declarada, deve:
a) Convidar o cliente a mudar de instituição
b) Cancelar a transação imediatamente.
c) Tratar a atividade como suspeita de crime de lavagem de dinheiro
d) Aconselhar o cliente a fazer várias operações de valores menores que não configurem tal atividade.
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