Um funcionário do banco X percebe que um dos seus clientes efetua depósitos de grandes quantias mediante a utilização de meios eletrônicos, evitando sempre o contato direto com o pessoal do banco. Nesse caso, o funcionários do banco X deve comunicar o fato:
a) Ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a existência de forte indício de crime de lavagem de dinheiro.
b) À Receita Federal, tendo em vista o forte indício de sonegação fiscal.
c) Ao Banco Central, mantendo à disposição dessa autarquia dos dados referentes a tipo e valor da operação, senso vedado ao banco X disponibilizar informações pessoais do cliente por questão de sigilo.
d) Ao Banco Central, mantendo à disposição dessa autarquia, no mínimo, os dados referentes a tipo, valor, data da operação e número do CPF ou do CNPJ do cliente.
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