(CPA-10) O principal órgão de combate à lavagem de dinheiro, criado a partir da Lei 9.613/98 é:
a) A Secretaria da Receita Federal, a quem compete verificar a sonegação de impostos tanto de pessoas físicas quanto jurídicas
b) O Banco Central
c) A auditoria interna de seu banco, obrigada a fiscalizar depósitos em excesso de clientes que não conseguem demonstrar a origem de seus recursos
d) O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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